Шановні
акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ВДМ»
повідомляє
про проведення чергових річних
Загальних зборів акціонерів Товариства
код
ЄДРПОУ – 30575415; місцезнаходження: 07300,
Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул.Шолуденка, буд.19-Д, які відбудуться
26 квітня 2017 року за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул.Шолуденка,буд.19-Д;
офіс приватного
акціонерного товариства «ВДМ» , 3-й поверх, кімната 312.
Реєстрація
акціонерів для участі у Загальних зборах товариства розпочинається о 10.00 годині
і закінчується об 11.00
годині в день і за місцем проведення зборів.
Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -20
квітня 2017р.
Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів Лічильної
комісії.
2.Звіт
Директора ПрАТ«ВДМ» про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства
за 2016
рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту
Директора.
3.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.
4.
Порядок покриття збитку Товариства отриманого за результатами діяльності
в 2016році.
5. Звіт Наглядової радиТовариства про результати діяльності в 2016році та його затвердження.
6.Обрання (переобрання) членів Наглядової ради ПрАТ «ВДМ».
7.
Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
Затвердження звіту Ревізора за наслідками розгляду.
8.Обрання (переобрання)
Ревізора ПрАТ «ВДМ».
9.Вирішення питання щодо надання попередньої згоди Директору Товариства на вчинення значних правочинів.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної
комісії.
1.1. Затвердити лічильну
комісію у складі:
Пічик Олеся
Петрівна – Голова Лічильної комісії.
2.Звіт
Директора ПрАТ«ВДМ» про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства
за
2016 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту
Директора.
2.1. Роботу Директора
товариства визнати задовільною та такою, що відповідає
меті,
напрямкам діяльності
товариства, Положенням його установчих документів.
2.2. Затвердити звіт Директора
ПрАТ «ВДМ» про результати фінансово - господарської
діяльності Товариства
у 2016 році.
3.
Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016рік.
3.1.Затвердити результат
діяльності Товариства, який відображений в річній фінансовій
звітності за
2016 рік і яким є збиток.
4.
Порядок покриття збитку Товариства отриманого за результатами діяльності
в 2016році.
4.1.Суму отриманого збитку, за результатами фінансово–господарської
діяльності Товариства
в 2016 році, 100% покрити
за рахунок зформованного резервного фонду Товариства.
5. Звіт Наглядової радиТовариства про результати діяльності в 2016 році та його затвердження.
5.1. Роботу Наглядової
ради товариства визнати
задовільною та такою, що
відповідає меті,
напрямкам діяльності
товариства, Положенням його установчих документів.
5.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності
в 2016 році.
6.Обрання (переобрання)
членів Наглядової
ради ПрАТ «ВДМ».
6.1. Встановити кількісний
склад Наглядової ради
товариства – дві особи.
6.2. Обрати (переобрати)
на новий строк акціонера Миколенка Володимира Васильовича
та Калайду Тетяну Василівну членами
Наглядової ради ПрАТ «ВДМ».
6.3. Члени Наглядової ради здійснюють
свої посадові обов'язки
на безоплатній основі.
7.
Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.
Затвердження звіту Ревізора за наслідками розгляду.
7.1. Роботу Ревізора товариства визнати
задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам
діяльності
товариства, Положенням його
установчих документів.
7.2. Затвердити Звіт Ревізора
Товариства за 2016 рік.
8.Обрання (переобрання)
Ревізора ПрАТ «ВДМ».
8.1. Зняти питання з розгляду у зв'язку із відсутністю пропозицій.
8.2. Встановити, що на час відсутності Ревізора перевірки будуть
здійснюватись незалежними
аудиторами, які для здійснення разових
перевірок або на певний строк призначатимуться
Наглядовою радою за пропозицією Директора Товариства.
9. Вирішення питання щодо надання попередньої згоди Директору Товариства на вчинення
значних правочинів.
9.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які саме
значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності
протягом року,
попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних
правочинів, предметом яких є
ринкова
вартість майна
або послуг, що не перевищує –
925,125 тис.грн. в тому числі:
-
здійснення
будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення
фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання
кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги,
випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не
заборонених чинним законодавством);
-
укладання
договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого
іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не
заборонене чинним законодавством;
-
здійснення
операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі
створення нової юридичної особи;
-
забезпечення
зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства
в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
-
здійснення
інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або
тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства.
9.2.Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови
попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою
радою Товариства.
9.3.Надати право вчиняти попередньо
схвалені під час розгляду цього питання правочини
Директору
Товариства Калайді
Василю Володимировичу.
9.4. Надати право Директору Товариства Калайді В.В. при вчиненні значних правочинів,
попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких
правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.
Порядок
ознайомлення акціонерів з документами.
Для підготовки до участі у зборах пропонуємо ознайомитись з основними показниками
фінансово- господарської
діяльності ПрАТ «ВДМ», наведених у
таблиці.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства ПрАТ„ВДМ”(тис.грн)
|
Найменування показників |
період |
|
|
|
звітний 2016 рік |
звітний 2015 рік |
|
Усього
активів |
3700,5 |
3845,7 |
|
Основні
засоби |
3094,7 |
3302,5 |
|
Довгострокові
фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
- |
7,9 |
|
Сумарна
дебіторська заборгованість |
558,4 |
489,1 |
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти |
- |
- |
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
(73,5) |
440,8 |
|
Власний
капітал |
3286,6 |
3360,1 |
|
Статутний
капітал |
1314,0 |
1314,0 |
|
Довгострокові
зобов’язання |
16,8 |
24,8 |
|
Поточні
зобов’язання |
397,1 |
460,8 |
|
Чистий
прибуток (збиток) |
(73,5) |
440,8 |
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.) |
65700 |
65700 |
|
Кількість
власних акцій,викуплених протягом року(шт.) |
- |
- |
|
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій |
- |
- |
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб) |
15 |
17 |
До дати проведення
загальних зборів для більш детального ознайомлення з матеріалами (документами),
які необхідні для підготовки до участі у зборах, внесення пропозицій щодо змін порядку
денного, акціонери можуть звертатися в робочі дні за адресою: Київська обл., м.Вишгород,
вул.Шолуденка,19-Д,офіс ПрАТ «ВДМ»,3-й пов., кімната 310. Посадова особа, відповідальна
за порядок ознайомлення акціонерів з документами-головний бухгалтер товариства Пічик
Олеся Петрівна.Довідки за телефоном:
(044) -585-04-34.
Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http://
www.vdm.informs.net.ua /
Повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів опубліковано (розміщено ) в газеті «Відомості НКЦПФР» №49(2554) від 14.03.2017р.
Підтверджую
достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
Директор ПрАТ «ВДМ»
Калайда В.В.