ЗАТ „ВДМ”

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ВДМ »

код ЄДРПОУ – 30575415

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 07300, Київська обл., Вишгородський район., м.Вишгород, вул. Шолуденка, буд.19-Д.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ВДМ», код ЄДРПОУ – 30575415

повідомляє Вас про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства

місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул.Шолуденка,б.19-Д, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул.Шолуденка,буд.19-Д;офіс приватного акціонерного товариства «ВДМ»,3-й поверх,кім.312.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3(три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год.19.04.2018 року розпочинається об 10.00 годині і закінчується о 10.40 годині, в день і за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу; представникам акціонерів - додатково - довіреність на право участі у річних Загальних зборах.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Директора ПрАТ «ВДМ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017рік.

5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році та його затвердження.

Проекти рішень з переліку питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

1.1. - Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів Лічильну комісію з числа працівників Товариства.

1.2. - Обрати наступний склад Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії – Пічик Олеся Петрівна

1.3. - Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення чергових загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2.1.- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. - час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові реєстраційної та лічильної комісій.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через лічильну комісію, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування проводити за принципом одна акція – один голос.

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується проводити відкрите, голосування шляхом підняття рук. При цьому Голова Зборів, передбачаючи можливий розподіл голосів, ставить питання на голосування в прямій формі або “від супротивного”;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються.

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного питання вважається таким, що на голосування не винесено.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства.

Протокол скріплюється підписом директора Товариства.

3.Звіт Директора ПрАТ«ВДМ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3.1. Роботу Директора товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті,

напрямкам діяльності товариства, Положенням його установчих документів.

3.2. Затвердити звіт Директора ПрАТ «ВДМ» про результати фінансово - господарської

діяльності Товариства у 2017 році.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017рік.

4.1.Затвердити річну фінансову звітність (річний фінансовий звіт та баланс) Товариства, за 2017 рік.

5.1. Затвердити збиток у розмірі - 55 801 грн. ( п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот одна гривня),

отриманий Товариством за 2017 рік .

5.2. Суму отриманого збитку, за результатами фінансово–господарської діяльності Товариства

в 2017 році, 100% покрити за рахунок зформованного резервного фонду Товариства.

5.3. Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства в 2017 році не

нараховувати та не сплачувати, так як отримано збиток.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році та його затвердження.

6.1. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті,

напрямкам діяльності товариства, Положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Для підготовки до участі у зборах пропонуємо ознайомитись з основними показниками

фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ВДМ», наведених у таблиці.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ„ВДМ”(тис.грн)

Найменування показників	період
	звітний 2017 рік	звітний 2016 рік
Усього активів	3569,7	3700,5
Основні засоби	2912,2	3094,7
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	606,5	558,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(55,8)	(73,5)
Власний капітал	3230,8	3286,6
Статутний капітал	1314,0	1314,0
Довгострокові зобов’язання	19,6	16,8
Поточні зобов’язання	319,3	397,1
Чистий прибуток (збиток)	(55,8)	(73,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	65700	65700
Кількість власних акцій,викуплених протягом року(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	15

До дати проведення загальних зборів для більш детального ознайомлення з матеріалами (документами), які необхідні для підготовки до участі у зборах, внесення пропозицій щодо змін порядку денного, акціонери можуть звертатися в робочі дні за адресою: Київська обл., м.Вишгород, вул.Шолуденка,19-Д,офіс ПрАТ «ВДМ»,3-й пов., кімната 310. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-головний бухгалтер товариства Пічик Олеся Петрівна. Довідки за телефоном: (044) -585-04-34.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http:// www.vdm.informs.net.ua /

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів розміщено

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Директор ПрАТ «ВДМ» Калайда В.В.